Cơ quan chức năng khám xét, bắt giữ đối tượng Lê Văn Hào Hoa.

Ngày 9/1, Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50) kết hợp với Cục hình sự (C45) Bộ công an đã tiến hành khám xét cùng lúc nhiều địa điểm tại Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai. Bước đầu, 9 nghi can bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra ban đầu, những đối tượng trên thuộc nhiều nhóm khác nhau trên diễn đàn mang tên Thế Giới Ngầm (UG – viết tắt). Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã bàn bạc và khai thác thông tin tài sản tín dụng của người nước ngoài. Băng nhóm tội phạm này chuyên mua bán, trao đổi và giao dịch với nhau với giá trị tài sản lên đến vài nghìn USD.

Tang vật bị tạm giữ trong vụ án.

Để hợp thức hóa nguồn tiền “bẩn”, các đối tượng đã dùng tài khoản “chôm” được rồi nhờ đồng phạm tại nước ngoài đặt mua các mặt hàng và gửi về Việt Nam như: Sữa, quần áo, đồ điện tử, vàng.

Cơ quan chức năng nhận định, diễn đàn UG có hơn 5.000 thành viên tham gia tại Việt Nam. Ước tính, số tiền nhóm tội phạm này chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng. Sau khi khoanh vùng đối tượng, các trinh sát Bộ Công an đã tiến hành vây bắt băng nhóm trên. 

Tại TP HCM, các trinh sát Bộ Công an đã khám xét 6 điểm tại: Quận 6, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và quận Thủ Đức.

Đối tượng Lê Văn Hào Hoa.

Khám xét căn nhà trên đường Bạch Đằng (phường 14, quận Bình Thạnh), các trinh sát đã bắt khẩn cấp Lê Văn Hào Hoa (SN 1964). Tang vật có liên quan đén vụ án bị thu giữ gồm máy vi tính, modem, điện thoại, vàng…

Tại quận Thủ Đức, nghi can Đỗ Hà Duy Thanh (SN 1982) cũng bị bắt khẩn cấp. Ngoài ra, các đối tượng còn lại trong vụ án lần lượt sa lưới cơ quan chức năng gồm: Huỳnh Phước Mẫn (SN 1990), Lê Văn Anh Văn (SN 1990, cùng ngụ Quảng Nam); Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1983, ngụ Gò Vấp), Phạm Trí Nhật Quang (ngụ Biên Hòa), Vũ Việt Dũng (SN 1985) và Phạm Thái Thành (cùng ngụ Hà Nội). 

Hưng Long