Đất Xanh lý giải về việc bị phạt và truy thu hơn 3 tỷ đồng tiền thuế

Trốn thuế, chuyển giá gây nhức nhối, làm thất thu lớn NSNN

Nỗi đau dai dẳng của ngành Thuế!

Khu đất của ông Bùi Mạnh Hải.

Bà Trương Thị Thu Thủy bị khởi tố do liên quan đến hành vi trốn thuế khi làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Thạnh Xuân, quận 12 gây thiệt hại cho nhà nước 6,5 tỷ đồng. Đây là đối tượng đầu tiên bị bắt giữ trong đường dây trốn thuế nghiêm trọng giá trị lớn thông qua việc phân lô, bán nền ở vùng ven ngoại thành TP HCM đang được cơ quan công an điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng năm 2012, ông Bùi Mạnh Hải (52 tuổi, ngụ quận 12) mua thửa đất có diện tích hơn 4.000m² ở mặt tiền đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12). Sau khi mua đất, ông Hải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thành 4 thửa đất, mỗi thửa có diện tích từ 900 - 1.441m².

Theo quy định tại Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của UBND TP HCM, các thửa này phải đóng tiền sử dụng đất và thuế đất theo khung quy định là 1,6 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, khi đóng thuế để chuyển mục đích sử dụng đất, ông Hải đã cùng một số cán bộ địa phương biến khu đất này từ mặt tiền thành đất hẻm để đóng thuế thấp hơn.

Khi vụ việc bị phát hiện, Cục Thuế TP HCM vào cuộc và phát hiện đối với 4 thửa đất trên, số tiền thuế chuyển quyền mục đích sử dụng đất và thuế trước bạ mà ông Hải phải nộp là hơn 8,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua sự tiếp tay của cán bộ thuế, ông Hải chỉ đóng 2,1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 6,5 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hải đang lưu tại Chi cục Thuế quận 12 khác với hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị quận 12. Cụ thể, có người đã thêm chữ để thay đổi vị trí đất mặt tiền thành đất trong hẻm nhằm gian lận thuế.

Từ cơ sở ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "trốn thuế" để làm rõ vụ việc.

Trong quá trình điều tra, xác định bà Trương Thị Thu Thủy là người xử lý hồ sơ tính thuế đối với việc tách thửa đất hơn 4.000m² của ông Hải. Bà Thủy có dấu hiệu "làm ngơ" cho trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Cùng với việc bắt tạm giam bà Thủy, cơ quan điều tra cũng tạm giữ toàn bộ máy tính, hồ sơ liên quan của bà Thủy để phục vụ điều tra vào sáng 22/8.

Hiện vụ án được mở rộng điều tra.