Khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại dự án 409 Lĩnh Nam

Khởi tố đối tượng nhận gần 1 tỉ đồng để "chạy" vào trường công an

Nữ tổng giám đốc chiếm đoạt 353 tỉ đồng của ngân hàng

Bị cáo Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen, 44, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cascon bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyen, 36 tuổi, ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên), nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cascon bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo truy tố, năm 2010, Công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập liên hệ với Công ty Cascon thỏa thuận mua 10.000 container do Công ty Cascon (tên cũ là Công ty VTC) sản xuất với giá 4.038 USD/container.

Nguyễn Hồng Anh (bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa đầu tháng 6/2018.

Quá trình giao dịch, Hồng Anh đề nghị UASC ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Công ty Cascon số lượng 1.000 container, số còn lại Công ty Cascon sẽ bán cho UASC thông qua đơn vị trung gian là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Sunny Investment (SNI). Trên thực tế, SNI do chính Nguyễn Hồng Anh và đối tượng tên Hsu Wen-Ta (người Đài Loan, Trung Quốc) thành lập có trụ sở tại quần đảo Virgin (Liên hiệp Vương quốc Anh).

Sau đó, Hồng Anh sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD. Công ty Cascon sau đó đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và được ngân hàng giải ngân hơn 39 triệu USD. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, doanh nghiệp này và đối tác liên quan chỉ trả cho Vietcombank 11 triệu USD…

Cơ quan tố tụng xác định, Hồng Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền lên đến 16,7 triệu USD (tương đương 353 tỉ đồng). Để chiếm đoạt số tiền trên, Hồng Anh và đối tác thỏa thuận thanh toán cho bên thi công (Công ty Cascon) được chuyển đến tài khoản của SNI mở tại Ngân hàng HSBC Hồng Kông. Bên mua là UASC sẽ được chiết khấu 1,35% trên tổng giá trị hợp đồng.

Cuối năm 2011, do không thấy SNI chuyển trả đủ tiền vào tài khoản nên Vietcombank yêu cầu Hồng Anh cung cấp hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp này để đòi nợ. Nhằm che dấu mánh khóe của mình, Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà sử dụng hòm thư điện tử với danh nghĩa là đại diện SNI xin khất nợ ngân hàng.

Cơ quan điều tra làm rõ, ngay sau khi tham gia vào vụ mua bán container số lượng lớn, thì SNI đã được bán cho người khác và hiện không hề có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh gì.

Đối với một số cán bộ ngân hàng liên quan, cơ quan điều tra xác định, những người này đã tin tưởng vào Công ty Cascon vì là khách hàng truyền thống, có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả và việc giải ngân được chuyển đến tài khoản do ngân hàng quản lý. Do đó, những cán bộ ngân hàng không phát hiện ra việc làm gian dối.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng làm rõ, từ năm 2010 đến 2011, Hồng Anh (thời điểm đó giữ cương vị Tổng Giám đốc VTC) ký 2 hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy (VFC) để vay 30 tỉ đồng. Sau đó, Hồng Anh tự ý bán các tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỉ đồng. Thu được số tiền bán tài sản thế chấp nhưng Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỉ đồng, số tiền còn lại, nữ tổng giám đốc đưa hết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mất khả năng thanh toán.

Về hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước nêu trên, năm 2015, Nguyễn Hồng Anh đã bị cấp tòa sơ thẩm xử phạt 17 năm tù. Tuy nhiên sau đó TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, đồng thời nhập hành vi cố ý làm trái của nữ tổng giám đốc vào vụ án lừa đảo Vietcombank để giải quyết.

Ngày 11/6/2018, sau nửa ngày đưa Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa thật rõ, do đó đã quyết định hoàn trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để điều tra bổ sung.