Mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen, 44 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cascon ra xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giúp sức cho Hồng Anh là Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyễn, 36 tuổi, ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) - cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cascon cũng bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu nữ Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Anh (bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2010, Công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập đặt mua của Công ty Cascon 10.000 container (tên cũ là Công ty VTC) sản xuất với giá 4.038 USD/container.

Trong giao dịch, Hồng Anh đề nghị đối tác chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Công ty Cascon số lượng 1.000 containner. Phần lớn số hàng hóa còn lại (9.000 container), nữ tổng giám đốc đề nghị Công ty Cascon sẽ bán cho UASC thông qua đơn vị trung gian là Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Sunny Investment (Công ty SNI).

Trên thực tế, Công ty SNI cũng do chính Nguyễn Hồng Anh và đối tượng tên Hsu Wen-Ta (người Đài Loan, Trung Quốc ) thành lập ra, trụ sở tại quần đảo Virgin (thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh).

Nguyễn Hồng Anh sau đó đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hơn 31 triệu USD.

Thực hiện hợp đồng, Công ty Cascon đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và nhận của ngân hàng hơn 39 triệu USD. Tuy nhiên, doanh nghiệp này sau đó chỉ trả cho Vietcombank 11 triệu USD… Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền lên đến 16,7 triệu USD, tương đương 353 tỉ đồng.

Cũng theo thỏa thuận giữa nữ tổng giám đốc và các đối tác, thực hiện hợp đồng mua bán container, tiền thanh toán cho bên thi công (Công ty Cascon) sẽ được chuyển đến tài khoản của Công ty SNI mở tại Ngân hàng HSBC Hồng Kong. Bên mua là UASC sẽ được chiết khấu 1,35% trên tổng giá trị hợp đồng.

Cuối năm 2011, do không thấy Công ty SNI chuyển trả đủ tiền vào tài khoản, nên Vietcombank yêu cầu Nguyễn Hồng Anh cung cấp hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp này để tiến hành đòi nợ. Nhằm che dấu "mánh khóe" của mình, Hồng Anh lập tức chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà sử dụng email với danh nghĩa là đại diện Công ty SNI xin khất nợ ngân hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, ngay sau khi tham gia vào phi vụ mua bán container số lượng lớn, thì Công ty SNI đã được bán cho người khác và hiện không hề có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh gì.

Đối với một số cán bộ ngân hàng liên quan, cơ quan điều tra xác định, những người này đã tin tưởng vào Công ty Cascon vì là khách hàng truyền thống, có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả và việc giải ngân được chuyển đến tài khoản do ngân hàng quản lý. Do đó, những cán bộ ngân hàng liên quan không phát hiện ra việc làm gian dối của nữ tổng giám đốc Hồng Anh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ, từ năm 2010 đến 2011, Nguyễn Hồng Anh (khi ấy giữ cương vị Tổng giám đốc VTC) đã lần lượt ký 2 hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỉ đồng. Sau đó, bị cáo đã tự ý bán các tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỉ đồng.

Thế nhưng, Nguyễn Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỉ đồng, số tiền còn lại là 28 tỉ đồng (gồm cả lãi phát sinh), nữ tổng giám đốc đưa hết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mất khả năng thanh toán.

Về hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước nêu trên, năm 2015, Nguyễn Hồng Anh đã bị cấp tòa sơ thẩm xử phạt 17 năm tù. Tuy nhiên sau đó TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, đồng thời nhập hành vi cố ý làm trái của nữ tổng giám đốc vào vụ án lừa đảo Vietcombank để giải quyết.

Sau nửa ngày đưa Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm ra xét xử, TAND TP Hà Nội nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ, nên quyết định trả hồ sơ cho để điều tra bổ sung.