Đối tượng Hứa Châu.

Ngày 27/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hứa Châu, Giám đốc công ty TNHH MTV thương mại Lâm Kim Ngọc (gọi tắt là công ty Lâm Kim Ngọc, trụ sở quận 5, TP HCM) và Nguyễn Ngọc Mẫn (ngụ quận Tân Phú) để làm rõ vụ buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.   

Thông tin ban đầu, Châu cầm đầu đường dây buôn lậu hàng hóa có giá trị thấp, giả mạo hồ sơ xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước. Mắc xích của đường dây này đã bị Công an TP HCM triệt phá vào cuối năm 2013. Ngoài ra, Mẫn đóng vai trò “mắc xích” quan trọng và không thể thiếu trong đường dây trên.

Trước đó không lâu, ngày 24/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt tạm giam Trần Thị Bích Tuyền, Nguyễn Quốc Dung, Lê Dũng, Phạm Tấn Đức, Quách Văn Quý, Mai Khắc Trường, Lê Tiến Cường.

Điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận Hứa Châu, Giám đốc công ty Lâm Kim Ngọc cầm đầu đường dây hoàn thuế trên. Theo kế hoạch vạch sẵn, Tuyền và Mẫn sang Campuchia để nhờ Sok Say và Sok Chanthy đứng tên thành lập công ty Blue C.T và công ty Dang Toung Mine.

Tại Việt Nam, Hứa Châu dùng pháp nhân công ty Kim Lâm Ngọc để ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho 2 công ty nói trên và làm các thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Sau đó, Châu chuyển tiền cho Tuyền vào tài khoản của công ty Blue C.T có tài khoản ở một ngân hàng tại Việt Nam.

Tuyền có nhiệm vụ tiếp tục chuyển tiền từ tài khoản của công ty Blue C.T đến công ty Lâm Kim Ngọc để thanh toán tiền mua hàng. Tiền hoàn thuế các đối tượng chia nhau hưởng theo tỉ lệ tùy vào vai trò của từng đối tượng.

Từ thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn lậu một cách trót lọt để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Tính đến ngày bị điều tra, hãng tàu MCC của công ty TNHH Maersk Việt Nam thông báo: “Tại cảng Sihanoukville, Campuchia còn bốn container loại 40 feet chứa 60 tấn gạo”. Ước tính, lô hàng này trị giá chỉ 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, để chiếm đoạt tiền của nhà nước, các đối tượng khai báo Hải quan lô hàng trên là 6.000 thùng thuốc lá, trị giá 46 tỉ đồng do mua của công ty Lâm Kim Ngọc và bán lại cho công ty Blue C.T.

Rất may, vụ việc đã được cơ quan chức năng ngăn chặn và tránh làm thất thoát của nhà nước hàng chục tỉ đồng tiền hoàn thuế.

H.Long