Phát hiện lô thuốc tân dược rất lớn nghi nhập lậu trị giá hơn 2 tỷ đồng

Lạng Sơn: Thu giữ lô hải sản đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc

TP HCM: Tịch thu gần 80 tỷ đồng hàng hóa nhập lậu

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 11/2017, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện một lô hàng do Công ty TNHH thương mại phát triển Hoàng Khang mở tờ khai nhập khẩu, làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, trên giấy tờ là phụ tùng ôtô mới 100% nhưng bên trong thực chất là 1.895 thiết bị phụ tùng ôtô đã qua sử dụng (thuộc diện cấm nhập khẩu). Ước tính trị giá lô hàng khoảng 911 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Minh Sơn là người có liên quan nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, Phạm Minh Sơn khai nhận, vào tháng 4/2017, Sơn dùng CMND và ảnh của bà N.N.D để đăng ký thành lập Công ty Hoàng Khang với mục đích làm dịch vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa. Sau đó, Sơn sử dụng hồ sơ pháp nhân, con dấu, chữ ký số của Công ty Hoàng Khang mở tờ khai nhập khẩu làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn.

Từ tháng 8 - 11/2017, Sơn đã làm thủ tục nhập khẩu 3 lô hàng cho một người quen. Cả 3 lô hàng khi nhập khẩu đều khai trên tờ khai hải quan là phụ tùng ô tô mới 100%, nhưng thực chất Sơn không biết bên trong các kiện hàng là gì. Sơn đã đưa 30 triệu đồng cho một cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 để người này cho thông quan nhanh, không kiểm tra hàng hóa thực tế, không yêu cầu giám định.

Hai lô hàng đã nhập khẩu trót lọt và Sơn được trả thù lao tổng cộng 130 triệu đồng. Riêng lô hàng thứ 3 bị công an giữ lại kiểm tra và phát hiện vi phạm.

Từ cơ sở sai phạm ban đầu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an chuyển giao vụ việc cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Sau một thời gian củng cố hồ sơ, ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Sơn và tiếp tục làm rõ vai trò một số người liên quan trong vụ án.