Ai sẽ xử lý công ty đa cấp ngang nhiên lừa đảo?

Bị can Nguyễn Thị Thủy (ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Đây là thông tin do Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an cung cấp.

Đại tá Huy cũng cho biết, bị can Lê Xuân Giang (46 tuổi, sinh tại Hưng Yên) đã có một thời gian công tác trong ngành quân đội sau đó xuất ngũ với quân hàm Chuẩn úy. Giang chưa bao giờ được thăng hàm Đại tá.

Bị can Nguyễn Thị Thủy (46 tuổi, sinh tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, trước khi bị bắt Thủy ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) học hết bậc phổ thông tại quê nhà, sau đó đi làm tự do. Thủy không có bằng cấp chuyên môn, nhưng đã làm tới chức Phó Tổng giám đốc Công ty Liên kết Việt.

Trước khi dính dáng đến đa cấp, Thủy đã làm thợ may, mở tiệm gội đầu cắt tóc, làm móng. Sau đó, đối tượng tham gia vào một số công ty kinh doanh đa cấp, trở thành thành viên và học hỏi được ngón nghề kinh doanh.

Sau khi thấy lợi nhuận cao từ các công ty đa cấp, Thủy đăng ký học một lớp đào tạo về đa cấp do Bộ Công thương mở. Lớp học diễn ra trong 3 ngày nhưng Thủy chỉ học có 1 ngày.

Với chứng chỉ có được, Thủy tìm đến Lê Xuân Giang để thỏa thuận phương thức làm việc, hợp tác, cùng có lợi.

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo công ty Liên kết Việt về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo bị khởi tố gồm: Lê Xuân Giang chủ tịch HĐQT, Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc công ty), Nguyễn Xuân Trường, Lê Thanh Sơn, Vũ Thị Hồng Dung (phụ trách quảng bá truyền thông, phát triển hệ thống đa cấp xuống các tỉnh), Trịnh Xuân Sáng (phụ trách công nghệ thông tin).

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có hơn 60.000 nạn nhân tại 27 tỉnh, thành bị lừa đảo số tiền trên 1.900 tỷ đồng và con số này vẫn còn tăng lên.

	Thấy gì qua vụ Liên kết Việt lừa đảo?
	Những chiêu lừa của công ty đa cấp Liên kết Việt