“Bánh vẽ” và những món lời tiền tỉ

Nhóm “Hoa Mai Hội” cho rằng, các kho tiền cổ được các bậc “tiền nhân” giao cho các “cụ” trông coi. Để tiếp cận, khai thác các kho tiền này phải là người được các “cụ” ủy quyền cho liên hệ với lãnh đạo cao cấp và các cơ quan chức năng để xin giấy phép khai thác, vận chuyển tiền trong các kho này về nộp cho Nhà nước nhằm phục vụ mục đích an sinh xã hội.

Tuy nhiên, người nào muốn tham gia khai thác phải đưa trước một số tiền để đi “quan hệ” xin giấy phép khai thác, chi phí vận chuyển tiền và “thăm hỏi, quà cáp” cho các “cụ” giữ kho.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/9, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Chơn (ngụ phường 13, quận 6, TP HCM).

Bước đầu, Chơi khai nhận quen biết ông Huỳnh Văn Chính (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) từ tháng 8/2012.

Ông Chính có 2 hộp Bond (Hộp trái phiếu - PV) ghi sản xuất năm 2003 và 2006. Chơn nói với ông Chính mỗi hộp Bond đại diện cho số tiền 274,3 tỉ USD. Nếu mang 2 hộp Bond này trình cho “Cục Dự trữ liên bang Mỹ”, “Ngân hàng thế giới” và Quỹ tiền tệ quốc tế” (IMF) thì họ sẽ chi trả số tiền tương ứng ghi trong hộp Bond và ông Chính sẽ được hưởng 0,5% tổng số tiền trên. Chơn nói ông Chính đưa 2 hộp Bond để Chơn đi làm “chương trình” nhận số tiền trên.

Khoảng đầu tháng 9/2012, Chơn nói ông Chính đưa cho Chơn số tiền 600 triệu đồng để bổ túc 3 Block tiền USD (loại mệnh giá 100 USD có số seri liền nhau) để kèm theo 2 hộp Bond trên trình cho “Cục Dự trữ liên bang Mỹ”, “Ngân hàng thế giới” và “Quỹ tiền tệ quốc tế” (IMF) để nhận tiền.

Đối tượng Nguyễn Thành Chơn nghe đọc lệnh bắt giam.

Ngày 9/12/2012, Chơn đã dẫn người đàn ông tên Nguyễn Văn Cọt (tự Ba) đến giới thiệu cho ông Chính là người trông coi kho tiền hiện đang đặt trên một hòn đảo ở tỉnh Kiên Giang, vì vậy Chơn muốn mang 2 hộp Bond nay về làm “Chương trình” lấy tiền trong kho ra để đóng góp cho Chùa.

Nguyễn Thành Chơn nói ông Chính đưa cho Chơn 1,5 tỉ đồng để đóng thuyền ra đảo chở tiền về. Chờ lâu không thấy tiền về, ông Chính nhiều lần hỏi thì Chơi nói lý do là do bão bên “tàu” nên không đi được hoặc đã đưa tiền từ kho ra rồi nhưng tàu phải chạy qua Campuchia để tránh bị kiểm tra.

Tháng 6/2013, Chơn cho Lê Thị Lý ở TP HCM biết Chơn đang giữ 2 hộp Bond năm 2003 và 2006, giá trị mỗi hộp 274,3 tỉ USD. Hiện nay, số tiền theo 2 hộp Bond này đang nằm trong kho trên lãnh thổ Việt Nam giao cho các “Cụ” trông coi. Nếu muốn lấy được số tiền này ra, người giữ 2 hộp Bond phải gặp trực tiếp lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam để xin giấy phép khai thác, vận chuyển tiền giao lại cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích an sinh xã hội, những người có công sẽ được thưởng 30%.

Phi vụ tiền “đô” và ngày sa lưới

Ngày 11/6, Nguyễn Thành Chơn nói với Lê Thị Lý muốn thế chấp 2 hộp Bond nói trên với giá 500 triệu đồng. Lý báo lại cho Tương và nhờ mang tiền đến nhà Chơn để lấy 2 hộp Bond. Khi nhận tiền của Lý, Chơn có viết bản cam kết có nội dung: “Cam kết trong vòng 2 ngày sẽ cung cấp cho Lý 7 Block tiền USD của 7 loại mệnh giá từ 1 USD đến 100 USD và 1 triệu USD có số seri liền nhau theo bộ 2 Bond Chơn đã cung cấp để Lý đi làm thủ tục lấy tiền ra”.

Tang vật thu được trong vụ án.

Sau khi nhận 2 hộp Bond, Lý mang về và chuyển lại cho Tương. Sau đó, Tương chuyển cho Nguyễn Thị Thu Hoa. Số tiền của Hoa thông qua Tương, Lý đưa cho Chơn nhiều lần, tổng cộng 3,2 tỉ đồng để yêu cầu Chơn lấy trong kho ra 7 block tiền.

Để có tiền USD đưa cho nhóm của Tương, Nguyễn Thành Chơn nhờ Phạm Hoàng Dũng đi đổi tiền theo yêu cầu của Chơn. Nguyễn Thành Chơn đưa cho Dũng 150 triệu đồng để đổi lấy 4 Block tiền mệnh giá 1 USD, 2 USD, 10 USD, 50 USD và 1,2 tỉ đồng để đổi lấy 5 Block tiền mệnh giá 100 USD có seri năm 2003 và 2006.

Để có tiền theo yêu cầu của Chơn, Dũng đã phải tìm đến móc nối với các nhân viên ngân hàng và các tiệm vàng ở TP HCM để đổi tiền với giá cao hơn thị trường. Chơn đã phải chi ra 7.500 USD để đổi lấy 6.300 USD có mệnh giá từ 1 USD đến 50 USD và 1,2 tỉ đồng để đổi lấy 50.000 USD mệnh giá 100 USD có số seri năm 2003 và 2006.

Sau khi đổi được tiền, Chơn giao lại cho nhóm của Lý để “chứng minh” đã lấy được tiền trong kho do các “Cụ” giao cho. Tuy nhiên, còn số tiền 1 triệu USD theo lời hứa đến ngày Chơn bị bắt vẫn không thấy đâu.

“Đồ nghề” đối tượng dùng để lừa đảo.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng còn sử dụng “Giấy giới thiệu” và thẻ ghi “Cố vấn Ban Chiến lược Trung ương – Thẻ bất khả xâm phạm” để làm tin.

Được biết hiện nay vẫn còn một số nhóm đối tượng hoạt động với thủ đoạn trên đã và đang làm cho nhiều người tin rồi giao tiền cho chúng với số lượng đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của chúng đã trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, xáo trộn xã hội, gây thiệt hại cho nhiều gia đình.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã nhắc nhở mọi người hãy cảnh tỉnh. Ai là nạn nhân của loại tội phạm này hãy trình báo theo số điện thoại 06936603; Email: [email protected] hoặc địa chỉ số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM; số 7 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Hưng Long