Các bị can tại tòa

Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc mở rộng khai thác và nâng cao năng lực cạnh trang toàn diện trong lĩnh vực vận tải biển, Công ty Vận tải Biển Đông đã được Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phê duyệt 5 dự án mua tàu, gồm có: tàu Energy, tàu Victory, tàu Vạn Hưng, tàu Melody và Biển Đông Star.

Từ chủ trương này, Hoàng Gia Hiệp, Hồ Ngọc Tùng, Bùi Quốc Anh, Đỗ Thị Bích Thủy, Ngô Văn Nhuận đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc ký hợp đồng lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án mua tàu cũ giữa Công ty Vận tải Biển Đông với Công ty VFC để lập khống dự án mua tàu cũ giữa Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt làm thầu phụ lập một phần BCNCKT trong việc mua tàu Energy; Ký khống 4 hợp đồng lập BCNCKT với Công ty này nhằm mua các tàu ký khống 4 hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi với Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt trong việc mua các tàu Victory, tàu Vạn Hưng, tàu Melody và tàu Biển Đông Star, đồng thời sử dụng giấy tờ, hồ sơ giả mang tên Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt để hợp thức hồ sơ thanh quyết toán, nhằm rút tiền tham ô và chi tiêu “ngoại giao”.

Theo đó, Bùi Quốc Anh, nguyên giám đốc Cty vận tải Biển Đông - Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trong việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt đã không tổ chức đàm phán, không thông báo cho Ban mua bán tàu của công ty về việc ký hợp đồng, không kiểm tra tư cách pháp nhân của đơn vị ký hợp đồng, không tổ chức nghiệm thu sản phẩm BCNCKT, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc thống nhất đối với Đỗ Thị Bích Thủy dùng tiền của Công ty Biển Đông để chi phí ngoại giao với người có chức quyền ở các Bộ, ngành liên quan, gây thiệt hại cho Công ty Biển Đông 4.782.6.000 đồng.

Hoàng Gia Hiệp là Phó Tổng giám đốc Công ty tài chính Công nghiệp tàu thủy (VFC) lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc ký hợp đồng tư vấn lập BCNCKT dự án mua tàu Energy, chiếm đoạt của Công ty VFC 50 triệu đồng qua việc ký khống với Cty TNHH Tân Minh Nguyệt

Đỗ Thị Bích Thủy lợi dụng chức vụ quyền hạn là Kế toán trường Công ty Vận tải Biển Đông, thực hiện chỉ đạo của Bùi Quốc Anh đã làm trái chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng phạm với Bùi Quốc Anh trong việc giúp Hoàng Gia Hiệp, Ngô Văn Nhuận, hợp thức hồ sơ trong dự án mua tàu Enegy, lập khống hồ sơ thanh toán tiền cho Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt trong chi phí lập BCNCKT các dự án mua 5 tàu trên, rút tiền để ngoài sổ sách, sử dụng chi tiêu ngoại giao không đúng quy định của nhà nước, gây thiệt hại cho Công ty Vận tải Biển Đông hơn 4 tỷ đồng.

Ngô Văn Nhuận nguyên là Phó tổng kiểm toán trưởng Nhà nước khu vực 7 đã có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực, là người giữ vai trò quan trọng, thường xuyên có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cự, là người giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phạm tội của các bị can trong vụ án, là người trực tiếp chuyển các hợp đồng khống của Công ty TNHH Tân Minh Nguyện… hưởng lợi bất chính 1.438.000 đồng. Nguyễn Lệ Thủy, là thủ quỹ Công ty vận tải Biển Đông đồng phạm cùng Đỗ Thị Bích Thủy trong việc lập 5 phiếu khống cho Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt, gây thiệt hại lớn cho Công ty Vận tải Biển Đông.

Từ những hành vi trên, Hoàng Gia Hiệp phạm vào tội Tham ô tài sản theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 278 Bộ luật Hình sự. Bùi Quốc Anh, Đỗ Thị Bích Thủy, Ngô Văn Nhuận và Nguyễn Lệ Thủy phạm vào tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2, điều 281, Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Hồ Ngọc Tùng nguyên là Tổng giám đốc Công ty tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy (VFC) do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tạm thời đình điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ khởi xử lý sau.

Ngọc Diệp