Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Thứ ba 24/09/2024 12:16
Năng lượng Quốc tế Kinh tế xây dựng Du lịch Tạp chí Năng Lượng Mới

Thủ đoạn rửa tiền của một nhà hàng Trung Quốc tại Pháp

10:00 | 06/10/2014

1,366 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/8, Cơ quan chức năng chống rửa tiền thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính của Pháp đã phát hiện một thủ đoạn rửa tiền mới tại một số nhà hàng Trung Quốc thông qua hệ thống thanh toán phí ăn qua thẻ (Tickets Resto).

Vụ việc chính thức được điều tra khi cảnh sát tìm ra một số điểm bất thường từ báo cáo tài chính của các nhà hàng nhỏ.

thu doan rua tien cua mot nha hang trung quoc tai phap

Nhà hàng Trung Quốc tại Pháp

Theo đó, mỗi ngày các nhà hàng này có khoảng 2.000 khách hàng sử dụng Tickets Resto để chi trả tiền ăn mà không có bất kỳ bữa ăn nào được dọn ra. Hiện một số nhà hàng ở vùng Ile-deFrance (Pháp) thuộc sở hữu của một gia đình Trung Quốc bị nghi ngờ rửa tiền theo dạng này.

Số tiền “bẩn” lên tới 10 triệu euro (khoảng 13 triệu đôla Mỹ) mà những nhà hàng này thu được chỉ trong vài tháng. Số tiền “bẩn” này được chuyển đến nhà hàng từ những tên buôn lậu, giết người, ăn cắp khi chúng không thể đưa một số lượng lớn tiền mặt vào ngân hàng. Các nhà hàng sẽ gửi Tickets Resto đến Trung tâm thanh toán Tickets Resto để hợp thức hóa “tiền bẩn” thành “tiền sạch” .

Hòa Thu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ

Cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới

Cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát

Ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam

Ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam

Triển khai đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”

Triển khai đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”

Bộ Công Thương: Tập huấn quy định về giảm phát thải và kiểm kê khí nhà kính tại miền Trung - Tây Nguyên

Bộ Công Thương: Tập huấn quy định về giảm phát thải và kiểm kê khí nhà kính tại miền Trung - Tây Nguyên

[Xem thêm]

Mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam

Kinh tế - Hội nhập

Chủ đề