-
Ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
(PetroTimes) - Thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán... -
Gian nan “chặn” rửa tiền trong giao dịch tiền ảo
Cùng với sự bùng nổ công nghệ 4.0, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền… -
Quy định mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
(PetroTimes) - Ngày 8/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 64/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp giữa các bộ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền... -
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
(PetroTimes) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và báo cáo thẩm tra ... -
Chống rửa tiền qua máy ATM Bitcoin
Hiện nay, các máy ATM Bitcoin còn thiếu các tiêu chuẩn tuân thủ về định danh khách hàng, và lỗ hổng này có thể biến máy trở thành phương tiện để rửa tiền hoặc cho các hoạt động bất hợp pháp. -
Nở rộ hoạt động rửa tiền trong kỷ nguyên số
Hiện nay, hình thức rửa tiền qua nền tảng trực tuyến ngày càng đa dạng và các thủ đoạn trở nên tinh vi, linh hoạt hơn của các nhóm tội phạm. -
Nữ đại gia vợ diễn viên nổi tiếng bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Tối 21/5, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974, ngụ TP Vũng Tàu), về tội rửa tiền. -
Rửa tiền, phơi tiền, xét nghiệm cho tiền trong khu cách ly
Trước khi đưa tiền ra khỏi khu cách ly đều phải rửa bằng dung dịch sát khuẩn, phơi nắng một ngày rồi chiếu tia hồng ngoại... -
Ngân hàng Úc bị phạt kỷ lục 1,3 tỷ USD vì rửa tiền 23 triệu lần
Westpac đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền 23 triệu lần trong hơn 6 năm, bao gồm cả việc không báo cáo các khoản chuyển tiền quốc tế trị giá hơn 11 tỷ USD. -
Singapore, Hồng Kông là “điểm nóng tiền bẩn” được ưa thích tại châu Á
Singapore và Hồng Kông được đánh giá là những điểm đến phổ biến nhất của các phi vụ rửa tiền tại châu Á. -
Tài liệu mật hé lộ đường đi của tiền "bẩn" trong các ngân hàng toàn cầu
Một tài liệu mật của chính phủ Mỹ bị rò rỉ cho thấy hơn 2.000 tỷ USD tiền "bẩn" đã được di chuyển khắp thế giới thông qua một số ngân hàng lớn toàn cầu. -
Ronaldinho đối diện với 10 năm tù tại Paraguay
Luật sư Acacio Miranda cho biết với nghi án rửa tiền và việc dùng hộ chiếu giả, huyền thoại Ronaldinho đứng trước nguy cơ ngồi tù 10 năm. -
Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản
“Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản ... -
Báo cáo về tình trạng rửa tiền ở Việt Nam là không chính xác
(PetroTimes) - Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống rửa ... -
Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội "rửa tiền"
(PetroTimes) - Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa phát đi thông tin khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội ”rửa tiền” xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software.