-
Mỹ cáo buộc hai quan chức Venezuela tội rửa tiền
(PetroTimes) - Hai quan chức Venezuela có liên hệ với công ty điện lực quốc gia Corpoelec đã bị truy tố tại Hoa Kỳ vì tội rửa tiền. -
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức cao
Nguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao. -
Tích cả núi tiền trong nhà, cựu Tổng thống Sudan bị điều tra, chuẩn bị hầu tòa
(PetroTimes) - Các công tố viên của Sudan đã bắt đầu điều tra vụ Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir về tội rửa tiền và sở hữu một khoản ngoại tệ lớn mà không có căn cứ pháp lý, một nguồn tin giấu tên tiết lộ. -
Rửa tiền - tội phạm kinh tế đáng gờm (Phần 2)
(PetroTimes) - Phòng chống rửa tiền là vấn đề làm đau đầu các nhà chức trách trên thế giới. -
Rửa tiền - tội phạm kinh tế đáng gờm (Phần 1)
(PetroTimes) - Phòng chống rửa tiền là vấn đề cấp thiết đòi hỏi các cơ quan chức năng cùng tham gia. -
Dân nghèo Pakistan khốn khổ khi hàng chục triệu USD "từ trên trời rơi xuống"
Nhiều người dân nghèo ở Pakistan đã trở nên hoảng hốt, khiếp sợ khi những tài khoản ngân hàng đứng tên họ, nhưng họ không bao giờ sử dụng, không bao giờ biết đến bỗng xuất hiện hàng chục triệu USD. -
Bố đẻ Giang Kim Đạt bị đề nghị truy tố tội rửa tiền
Bộ Công an đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin. -
Vì sao ít người Mỹ có tên trong “Hồ sơ Panama”?
Điều lạ là trong "Hồ sơ Panama" lại vắng bóng các ông trùm và chính trị gia Mỹ. Phải chăng người Mỹ, nước Mỹ thực sự minh bạch về tài chính đến vậy? -
Những điều ít biết về hậu trường điều tra “Hồ sơ Panama”
“Hồ sơ Panama” đã bị đưa ra ánh sáng như thế nào? -
Mỹ thừa nhận đứng sau vụ bê bối “Hồ sơ Panama”
Chính phủ Mỹ thông qua cơ quan USAID của mình đã tài trợ cho các nhà báo tham gia thực hiện cuộc điều tra vụ bê bối “Hồ sơ Panama” . -
“Hồ sơ Panama”: Thủ tướng Anh bị cáo buộc “đạo đức giả”
Thủ tướng Anh David Cameron đã bị cáo buộc là “đạo đức giả” sau khi ông thừa nhận một số chi tiết về cá nhân ông và gia đình trong vụ bê bối “Hồ sơ Panama”. -
Lộ tài liệu tham nhũng của nhiều nhà lãnh đạo thế giới
Hôm nay, giới truyền thông quốc tế rúng động vì một tài liệu được gọi là “Panama Papers” từ một nguồn tin giấu tin của tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung. -
Chuyện lạ trong vụ đánh cắp 81 triệu USD của Bangladesh
Một nhà môi giới sòng bạc người Trung Quốc đã trả lại số tiền 4,63 triệu đô la trong số 81 triệu đô la mà tin tặc Trung Quốc đánh cắp của Bangladesh. -
Trung Quốc là trung tâm rửa tiền toàn cầu
Thông tin được hãng tin AP (Hoa Kỳ) phát đi dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát và các vụ kiện tụng páp lý ở Mỹ và châu Âu. -
Nhóm người Trung Quốc chuyển 800 tỉ đồng trái phép
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 7 người Trung Quốc về hành vi kinh doanh trái phép.