Theo nguồn tin của PV, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (10 nội dung) và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 12 bị can gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh - trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Theo đó, sau khi điều tra bổ sung, cơ quan công an khởi tố thêm Nguyễn Thị Liễu, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Đại Phúc.

CQĐT xác định, bị can Liễu đã thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc là Trần Văn Tâm (nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh) trong việc chuyển tiền, nhận tiền theo các giao dịch mua bán hàng hóa khống giữa Công ty cổ phần Đại Phúc với Công ty Lương thực Trà Vinh và các đơn vị khác. Liễu cũng lập 29 hóa đơn bán hàng theo các hợp đồng khống, thỏa thuận mua bán khống gây thiệt hại cho Công ty Lương thực Trà Vinh tổng số tiền 62,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can Tâm

Ngoài việc khởi tố thêm bị can Liễu, cơ quan công an cũng đã trưng cầu giám định gửi Bộ Tài chính đề nghị xác định hành vi và quy kết trách nhiệm của lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, của các đoàn kiểm tra, xác định hậu quả thiệt hại và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân có liên quan.

Đối với 19 người là nhân viên kế toán, thủ quỹ Công ty Lương thực Trà Vinh và nhân viên thủ kho, thu quỹ các phân xưởng xí nghiệp trực thuộc, có hành vi ký hồ sơ chứng từ khống theo chỉ đạo của cấp trên là trái với Luật kế toán, cơ quan công an nhận định: Các cá nhân này đều không được biết động cơ mục đích, chỉ hiện theo chỉ đạo của cấp trên nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật...

Theo đó, từ năm 2012 đến tháng 10/2017, với vai trò Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh, ông Tâm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống để che giấu kết quả kinh doanh thua lỗ, thất thoát tài sản của công ty bằng cách nâng khống hàng tồn kho, nâng khống công nợ. Cụ thể, ông Tâm chỉ đạo lập ký khống hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp, chỉ đạo giám đốc các xí nghiệp phân xưởng ký khống biên bản thỏa thuận gây thiệt hại cho Công ty Lương thực Trà Vinh số tiền trên 127 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo nhân viên lấy tiền của Lương thực Trà Vinh mua cổ phần của Công ty Lương thực Trà Vinh tại Công ty cổ phần Đại Phúc Bắc cho các cá nhân khác đứng tên cổ phần; nhận tiền thu mua tạm trữ gạo tại Xí nghiệp Cầu Kè gây thiệt hại cho Công ty Lương thực Trà Vinh số tiền hơn 24,8 tỉ.

Đặc biệt, Tâm còn chỉ đạo cấp dưới lấy hơn 5,1 tỉ của Lương thực Trà Vinh để hợp thức hóa mua 2 căn nhà, sau đó lập ký khống các chứng từ chi mua gạo của các hộ dân để cân đối quỹ tiền mặt, che giấu số tiền bị chiếm đoạt.

Với các hành vi trên, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố các bị can Trần Văn Tâm (nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh), Nguyễn Tấn Vinh (nguyên Kế toán trưởng), Phan Văn Hiệp (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Cầu Kè), Nguyễn Nhất Thống (nguyên Trưởng Phân xưởng Tân An Luông), Cao Minh Chiểu (nguyên Kế toán) và Cao Tấn Được (nguyên Kế toán) cùng tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Còn các bị can Lê Hoàng Minh (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Càng Long), Lê Châu Giang (nguyên Kế toán, Phó Giám đốc Xí nghiệp Càng Long), Nguyễn Vĩ Long (nguyên Kế toán Xí nghiệp Càng Long), Võ Văn Sen (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phúc), Hồ Phú Lộc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến lương thực Thanh Nhàn) và Nguyễn Thị Liễu (nguyên Kế toán trưởng công ty cổ phần Đại Phúc) bị đề nghị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

T. Phong