Trần Thị Kim Cúc là ai?

Thượng tá Phan Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cuối năm 2012, cơ quan điều tra liên tiếp nhận được nhiều đơn tố cáo của các bị hại trình bày: nick yahoo của mình bị một số đối tượng cướp để dựng những màn kịch nhằm lừa đảo nạp tiền qua thẻ cho các đối tượng trên. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập chuyên án 1212M, chỉ đạo Phòng PC 45 phối hợp Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an vào cuộc đấu tranh làm rõ. 

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Trần Thị Kim Cúc.

Khi Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với C50 làm rõ đường dây tội phạm chuyên tạo trang web giả, đường link để ăn cắp mật khẩu, dữ liệu của người sử dụng nhằm chiếm đoạt tiền, mọi người không khỏi ngạc nhiên khi biết cầm đầu là một đối tượng nữ mang tên Trần Thị Kim Cúc, làm nghề buôn bán.

Cúc tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin (CNTT) nhưng sau khi ra trường, cô ta không theo ngành này mà mở cửa hàng kinh doanh sim, thẻ điện thoại. Với kiến thức về CNTT của mình, Cúc đã vào diễn đàn của tội phạm mạng, trao đổi tìm hiểu thông tin, cách thức tạo trang web, đường link có chứa virus ăn cắp mật khẩu người sử dụng. Ở diễn đàn trên, Cúc quen biết với Hoàng Bảo Anh (24 tuổi, đăng ký thường trú tại tỉnh Đắk Nông, hiện ở tại quận Tân Phú, TP HCM) cùng bàn cách thức thực hiện hành vi phạm tội.

Sau một thời gian dài hoạt động, đường dây này bị Trung tâm Phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử thuộc C50 phát hiện từ thông tin của chị Nguyễn Thị T., là cán bộ ngoại giao. Chị T. cho biết, mình bị đối tượng giả danh một người bạn lừa đảo chiếm đoạt của 100 triệu đồng. Cụ thể, bạn chị T. làm ở Đại sứ quán Nga, hai người thường xuyên chat với nhau qua yahoo. Trong 1 lần chat, người bạn này đã đề nghị nạp giúp 100 triệu đồng vào tài khoản một số điện thoại.

Thời điểm đó đang có đoàn cán bộ cấp cao của Việt Nam sang thăm Liên bang Nga, chị T. nghĩ bạn mình cần liên lạc nhiều nên không nghi ngờ gì về việc nhờ nộp số tiền lớn như vậy. Chị T. đã ra cửa hàng mua hàng trăm thẻ cào mệnh giá 300.000đ – 500.000 đồng về nhà kỳ cục cào lấy mã rồi nhắn cho bạn tới khi đủ 100 triệu đồng.

Nạp tiền xong, chị T. gọi điện lại cho bạn mình xem có cần giúp việc gì nữa không mới bất ngờ khi người bạn nói rằng không hề nhờ nạp hộ tiền điện thoại, nick yahoo thường “chat” đã bị kẻ xấu “hack” (cướp) mất. Ấm ức vì bị lừa trắng trợn, chị T. đã trình báo cơ quan Công an.

Máy móc, thiết bị Cúc dùng lừa đảo qua mạng.

Đi sâu xác minh, làm rõ, lực lượng C50 phát hiện đối tượng cầm đầu là Trần Thị Kim Cúc, thường trú ở Huế nên phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế điều tra, làm rõ. Điều khá bất ngờ là Cúc cũng chính là đối tượng mà công an đã phát hiện được nhưng chưa chứng minh được con người thật của cô ta.

Đặt máy chủ ở nước ngoài để hoạt động

Theo cơ quan công an, sở dĩ khó xác định được nhân thân, con người thật của Cúc bởi mọi việc chỉ diễn ra trên mạng, bản thân các đối tượng khác cũng không biết chính xác Cúc là ai, ở đâu. Hơn nữa, để tránh bị phát hiện, đối tượng này đã thuê máy chủ ở nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn.

Sau khi thập đủ chứng cứ, ngày 12/6/2013, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và C50 đã đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Trần Thị Kim Cúc; Hoàng Bảo Anh và 2 đối tượng mua đường link của Cúc và Bảo Anh là Nguyễn Thanh Tùng (17 tuổi, trú ở Nguyễn Thị Lý, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Trần Nghĩa (21 tuổi, ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Cơ quan chức năng đã làm rõ, Cúc và Bảo Anh tạo ra các trang web giả, đường link rồi bán cho Tùng và Nghĩa cùng nhiều đối tượng trên toàn quốc để các đối tượng này đột nhập vào các hộp thư điện tử của người khác, trong vài trò là chủ hộp thư điện tử để trao đổi, câu nhử bạn bè, người thân nạp tiền điện thoại nhà mạng viễn thông Mobifone và Viettel hoặc thẻ Game VTC cho chúng. Sau khi nhận được mã số cào của nạn nhân, Nghĩa, Tùng… bán lại cho Cúc với tỉ lệ chiết khấu từ 20%- 30% .

Qua kiểm tra tài khoản của Cúc tại các ngân hàng, lực lượng chức năng phát hiện số tiền giao dịch của Cúc lên tới nhiều chục tỷ đồng. Có những ngày, số lượng thẻ Cúc mua của các đối tượng lên tới hàng trăm triệu đồng. Thống kê sơ bộ, trang web do Cúc và Bảo Anh tạo ra dùng để giao dịch, đã có hơn 500 đối tượng mở tài khoản. Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ các đối tượng trên gây ra 8 vụ trộm nick chat, mail giả danh người thân, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm người, với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Cục Cảnh sát công nghệ cao Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng án. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị những ai là bị hại liên lạc với Phòng PC 45, địa chỉ số 1A đường Trần Quang Khải, phường Phú Hội, TP Huế; số điện thoại 0543.826666.

          Đông Phương