Liên quan vụ án còn có Nguyễn Thu Hằng (23 tuổi, con gái Minh Sâm), Trần Thái Sơn (24 tuổi, con rể Minh Sâm, đều trú ở phố Tô Hiến Thành, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Tùng (49 tuổi, ở phố Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Vũ Quốc Khánh (25 tuổi, ở Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn); Phạm Văn Đức (24 tuổi, ở khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hòa (40 tuổi, ở tổ 14, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Hữu Hoàng (24 tuổi, ở khu phố Tỉnh Cẩu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) và Nguyễn Tiến Thắng (55 tuổi, ở xóm Chùa, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Cả 9 bị can trên đều bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Riêng đối với bị can Quách Văn Lộc (40 tuổi, ở thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Ngọc Minh.

Theo điều tra, năm 2010, Công ty TNHH Đại An do Minh Sâm làm Giám đốc được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép làm chủ đầu tư 2 khu chợ Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông, đều thuộc địa bàn thị xã Từ Sơn. Ngoài ra, Minh Sâm còn tự ý biến một phần đất của một dự án diện tích 15ha để hình thành khu chợ Tấn Bào cũng chủ yếu phục vụ việc kinh doanh gỗ.

Cả 3 khu chợ này đều chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục và điều kiện hoạt động, song Minh Sâm vẫn đưa vào khai thác. Để quản lý 2 khu chợ bất hợp pháp, Minh Sâm thành lập ra các ban quản lý chợ tương ứng, đồng thời giao cho Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”, đã chết) và Nguyễn Thu Hằng nắm giữ.

Hàng tháng, các tiểu thương phải trả tiền thuê kiốt, điện, nước và nhiều loại phí bất hợp lý. Những phương tiện chở gỗ đến chợ hoặc đi qua đường Nguyễn Văn Cừ đều phải nộp phí bến bãi. Trường hợp lái xe hoặc chủ gỗ nào không chịu nộp tiền sẽ bị đàn em của Minh Sâm không cho dừng, đỗ, xuống gỗ.

Những trường hợp chống đối sẽ bị Minh Sâm và đàn em gây khó khăn. Thậm chí, còn đốt phá phương tiện chở gỗ hoặc hành hung những người "bất tuân".

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2012 đến tháng 8/2014, trùm giang hồ Minh Sâm cùng đồng bọn đã cưỡng đoạt được gần 500 triệu đồng của hàng trăm lượt người ở khu vực các chợ gỗ tại thị xã Từ Sơn. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng K54 của Quách Văn Lộc. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án đưa và nhận hối lộ và cố ý gây thương tích đối với một số đối tượng liên quan nhưng tách thành các vụ án khác.