Phạm Công Danh.

Sáng 25/7, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 5. Bà Trần Ngọc Bích, đại diện cho nhóm khách hàng liên quan đến số tiền 5.190 tỉ đồng có mặt tại tòa. Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bà Bích xác nhận gửi tiền tại Trustbank (tiền thân của VNCB) từ tháng 6/2012.

Bà Bích thông qua Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi) làm trung gian gửi tiền vào Trustbank. Trang Phố Núi tự giới thiệu là Phó Tổng giám đốc nguồn vốn của Trustbank. Vụ án xảy ra, Trang đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Trang tư vấn cho Bích nên gửi tiền vào Trustbank để được hưởng lãi suất cao hơn các ngân hàng khác từ 1 – 2%. Bà Bích tin tưởng nên gửi số tiền hơn 6.000 tỉ đồng làm nhiều lần.

Những lần giao dịch tại ngân hàng, bà Bích làm việc trực tiếp với Hoàng Đình Quyết, Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang. Thời điểm này, Quyết vẫn đang là người của Trustbank.

Đến tháng 6/2013, nhóm bà Bích tất toán các giao dịch với Trustbank nhưng VNCB vẫn còn “nợ” nhóm bà Bích khoản vay 5.190 tỉ đồng chưa tất toán.

Ngày 15/7/2014, cơ quan điều tra mời bà Bích lên làm việc liên quan đến số tiền 5.190 tỉ đồng.

Lúc này, bà Bích mới hay tin số tiền hàng ngàn tỉ đồng nói trên đã bị dịch chuyển.

Bà Bích khai không hề ký bất kỳ chữ ký nào trong ủy nhiệm chi liên quan đến số tiền 5.190 tỉ đồng. Phạm Công Danh đã chỉ đạo Hoàng Đình Quyết chuyển số tiền trên vào tài khoản cá nhân để rút ra sử dụng.

Bà Bích cũng cho biết không có mối quan hệ nào với Phạm Công Danh.

Liên quan đến số tiền 5.190 tỉ, bà Bích đề nghị HĐXX xem xét để ra phán quyết trả lại cho bà và 16 cá nhân khác trong thời gian sớm nhất vì đây là tiền phục vụ các dự án xây dựng nhà máy, sản xuất kinh doanh.