Các đối tượng bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc là Lê Thị Xuân (36 tuổi, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Thị Kim Thuỷ (34 tuổi, ở Khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Đức Thịnh (35 tuổi, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân); Lê Thị Thuỷ (42 tuổi) và Nguyễn Cát Cường (33 tuổi, cùng ở phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình); Trần Minh Trâm (33 tuổi, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân); Lê Thị Thuý (40 tuổi, ở phường Thành Công, quận Ba Đình); Trịnh Thu Hà (58 tuổi, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân); Nguyễn Thị Ngọc Thảo (52 tuổi, ở ngõ 189, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa); Ngô Thiệu Long (34 tuổi, ở phường Ô ChợDừa).

Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Xuân và Trần Thị Kim Thủy là hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc với quy mô "khủng" này. Tang vật thu giữ hơn 3 tỉ đồng tiền mặt, 23 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 6 laptop và 19 thẻ ngân hàng có số dư tiền lớn cùng 1 ôtô.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Lê Thị Xuân - ảnh CA.

Theo cơ quan điều tra, đa số đối tượng trong đường dây đều có quan hệ gia đình với nhau, như vợ chồng, anh em... Trong đó, gia đình Trần Đức Thịnh gồm 2 vợ chồng Thịnh, em gái Thịnh và mẹ đẻ anh ta là Trịnh Thu Hà.

Đây là đường dây đánh bạc lớn, có nhiều chân rết tham gia, các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền nhiều, có những trận, chúng cá cược lên tới 250 triệu đồng/trận. Trong đường dây đánh bạc trên, Lê Thị Xuân là “bà trùm” với vai trò tổng đại lí cá cược trên trang 789.net. Xuân trực tiếp điều hành đường dây, sử dụng Nguyễn Cát Cường với vai trò phụ trách toàn bộ việc chia mạng, tính toán tiền bạc thắng thua cho con bạc.

Xuân dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc để xác định thắng, thua. Trên tài khoản này, Xuân có bảng hướng dẫn cá cược như đánh đề, dựa trên kết quả của hai số đầu hoặc cuối của giải.

Xuân quy ước tỉ lệ điểm đổi thành tiền và hướng dẫn tỷ lệ phần trăm đặt cược cho từng kèo và phần trăm lợi nhuận hoa hồng cho các tài khoản cấp dưới, đại lí hoặc con bạc. Bên cạnh đó, Xuân chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản cấp đại lí, giao cho các "chân rết" để các đối tượng này chia tài khoản cho các con bạc chơi.

Để thuận tiện cho việc điều hành và thanh toán tiền đánh bạc của đường dây, Xuân và các “chân rết” mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển tiền cho nhau. Xuân quy định, sau khi “chốt sổ” sẽ thông báo cho nhau qua tin nhắn điện thoại tổng số tiền thắng, thua để chuyển khoản cho Xuân hoặc Xuân chỉ định con bạc chuyển tiền vào tài khoản.

Trần Thị Kim Thuỷ, sau khi nhận mạng từ Xuân, hai vợ chồng Thuỷ tự chia mạng bán cho các con bạc và đại lí cấp 2. Trong số các đại lí cấp 2 của Thuỷ có cả mẹ chồng là Trịnh Thu Hà và em chồng là Trần Minh Trâm.