Thông tin bổ sung về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 người
Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, là Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE.
Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.
Các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.
Tuy nhiên, bản chất của sự việc là Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.
Xuân Hinh
-
Không được "coi nhẹ" tội phạm ma tuý
-
Bộ Công an tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ tại Nghệ An
-
Xe Bộ Công an xuất hiện trước nhà CEO Quốc Cường Gia Lai
-
Bộ Công an kiến nghị loạt giải pháp ổn định an ninh tiền tệ, thị trường vàng
-
Bộ Công an yêu cầu Quảng Ngãi cung cấp hồ sơ về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh
-
Ứng phó với bão số 3: Bảo đảm an toàn các hoạt động dầu khí trên biển
-
"Sự thật Việt Nam đã thành nước Tự do, Độc lập"
-
Chuyển đổi số - động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
-
Sớm quyết định phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành
-
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC, an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9