Lê Quang Trí.

Ngày 30/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố 11 bị can để xử lý hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cho vay nặng lãi”.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng giám đốc, 3 nguyên Phó tổng và 6 trưởng phòng của Ngân hàng Navibank. Bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (42 tuổi, TP HCM) bị khởi tố về hành vi “Cho vay nặng lãi”.

Quá trình điều tra, tại phiên tòa diễn ra cuối năm 2014, đầu 2015 tại TP HCM, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên Huỳnh Thị Huyền Như mức án chung thân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và kiến nghị điều tra các nội dung có liên quan. Phiên tòa thu hút dư luận do có liên quan đến Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung với hành vi cho vay vượt gấp 10 lần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

HĐXX cũng yêu cầu làm rõ các hành vi có liên quan đến cán bộ ngân hàng Navibank. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định Trung cho Huyền Như vay với lãi “khủng” ở mức 0,4%/ngày, tương đương 144%/năm. Chỉ trong vòng 3 năm, Trung thu lãi vay khoảng 660 tỉ đồng.

Các cán bộ Ngân hàng Navibank có hành vi lập hồ sơ vay vốn đứng tên nhân viên để lấy tiền của ngân hàng đem gửi vào ngân hàng khác hưởng lãi chênh lệch. Những cá nhân này mang 200 tỉ đồng do Navibank giải ngân đi gửi thì bị Huyền Như chiếm đoạt.