Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết có hơn 3.300 người đến làm đơn khai báo, tố cáo hành vi lừa đảo của công ty này. Các nạn nhân bị Công ty Alibaba lừa hơn 1.800 tỷ đồng.

Ba anh em Luyện, Lĩnh và Lực (từ trái qua)

Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em Luyện) thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên, tự vẽ ra 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.

Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các "dự án" do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Dự án “ma” Alibaba Tóc Tiên Residence 3 của Công ty Alibaba tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em trai Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cơ quan điều tra cũng đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng 15 Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TPHà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (674 đường 3/2, phường 14, quận 10) hoặc Công an quận, huyện nơi cư trú nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Theo Dân trí

Lông mi, hương trầm, lá chuối xuất khẩu rầm rộ thông qua "gã khổng lồ" Alibaba

Sữa chua Vinamilk đã có mặt tại siêu thị thông minh Hema của Alibaba tại Trung Quốc

Gia hạn tạm giữ Chủ tịch công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện