Truy nã đối tượng giúp Phan Sào Nam rửa tiền

Phong tỏa, thu giữ hơn 1.000 tỉ đồng của Phan Sào Nam

Hai cựu tướng Công an bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn...

Cụ thể, năm 2014, Phan Sào Nam (39 tuổi, ở phường Đa Kao, quận 1, TP HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online) bàn bạc với Hoàng Thành Trung (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Công nghệ và nội dung số (VTC Intercom) để hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Trung đồng ý, nhưng đề nghị Nam tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, Nam đã gặp Đỗ Bích Thủy (46 tuổi, ở quận 9, TP HCM, là chị họ của Nam), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhà và đất Nam Việt trao đổi "cho Nam và Trung mượn pháp nhân công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến", Thủy đồng ý.

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.

Ngày 23/6/2015, Thủy thành lập Văn phòng đại diện tại phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội), bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, ủy quyền cho Trung tuyển nhân sự và điều hành mọi hoạt động của công ty tại Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan An ninh Công an tỉnh Phú Thọ, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50, Bộ Công an). Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và Dương đã đồng ý.

Ngày 1/4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng - Tổng Giám đốc Công ty CNC ký hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO với Phan Sào Nam về việc "Cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ" cho dịch vụ "Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ web: www.RikVip.com ".

Trong đó, Công ty CNC (bên A): "…đóng vai trò là đơn vị phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán dịch vụ; đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam…".

Còn Công ty VTC online (bên B): "…đóng vai trò là đơn vị sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ; đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành…) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ; vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật với hệ thống thanh toán với Công ty CNC; cùng tham gia phối hợp và hỗ trợ Công ty CNC trong việc phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng…)".

Cũng theo tài liệu điều tra, sau khi thống nhất các nội dung hợp tác, hai bên đã thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục của hợp đồng ký ngày 1/4/2015, cụ thể: "Nếu doanh thu từ đến 5 tỉ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 30%, VTC online được hưởng 70%; nếu doanh thu từ trên 5 tỉ đồng/tháng đến dưới 15 tỉ đồng/tháng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; nếu doanh thu trên 15 tỉ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%...".

Cơ quan chức năng thu giữ số tiền lớn của Phan Sào Nam.

Sau đó, Công ty CNC và VTC online liên tục điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu tùy vào tình hình hoạt động cụ thể. Mỗi tháng 2 kỳ, Công ty CNC và VTC online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Ngoài hợp tác với Công ty CNC, Phan Sào Nam còn hợp tác với nhiều đơn vị trung gian khác để việc vận hành game bài đánh bạc trực tuyến được diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Theo tài liệu điều tra, đến nay đủ căn cứ xác định 2 giai đoạn (RikVip và Tip.Club) có tổng số gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.800 tỉ đồng. Trong đó, tiền đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.800 tỉ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 360 tỉ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỉ đồng; tiền đối tượng sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 186 tỉ đồng.

"Sau chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỉ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi là hơn 4.700 tỉ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam là hơn 1.400 tỉ đồng; Nguyễn Văn Dương là hơn 1.600 tỉ đồng,…" - kết luận điều tra nêu rõ.