Micheal IkeChukwu Leonard và Huỳnh Hạ Bình (từ trái qua).

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ Micheal IkeChukwu Leonard (SN 1972, quốc tịch Nigeria), Huỳnh Hạ Bình (SN 1990); Huỳnh Hạ Uyển (SN 1992) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (SN 1991, cùng ngụ TP HCM) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra ban đầu, từ tin trình báo của người dân, Công an TP Cần Thơ phát hiện nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam sử dụng Internet để trò chuyện qua mạng Facebook để làm quen và kết bạn. Nhóm người này đóng giả vai doanh nhân thành đạt và có ý định tiến đến hôn nhân với phụ nữ Việt Nam.

Nạn nhân của các đối tượng nhắm đến là những phụ nữ đã ly hôn hoặc góa phụ. Qua nhiều tin nhắn “mùi mẫn”, đối tượng người nước ngoài sẽ đặt vấn đề kết hôn và tặng quà có giá trị kèm theo ngoại tệ về Việt Nam cho “người yêu”. Để làm tin, người đàn ông nước ngoài còn chụp ảnh gói quà sẽ chuyển về Việt Nam để nạn nhân xem.

Sau đó vài ngày, một giọng nói người Việt Nam gọi điện thoại đến cho nạn nhân và đưa ra lý do trục trặc “hải quan” vì gửi kèm ngoại tệ nên cần phải chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng để chuyển hàng. Nhiều nạn nhân ham quà có giá trị như đã hứa nên sập bẫy các đối tượng.

Quá trình điều tra, ngày 31/3, Ban chuyên án phát hiện nhóm đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam nên lên kế hoạch phá án. Lực lượng C45, C50 (Bộ Công an), Công an TP HCM, Công an TP HCM đã phối hợp đón lõng, phá án. Lúc này, Micheal IkeChukwu Leonard và Hạ Bình đang đón taxi trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) thì bị các trinh sát ập đến tóm gọn.

Một mũi trinh sát khác ập đến chung cư Khang Nam (huyện Bình Chánh), căn hộ tại quận 4 (đều TP HCM) để bắt giữ Hạ Uyển và Quỳnh Nhi. Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hoạt động phạm tội. Cùng ngày, các đối tượng được di lý về Công an TP Cần Thơ để phục vụ cho quá trình điều tra.

Tại Công an TP Cần Thơ, các đối tượng khai thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo trên nhiều tỉnh, thành như: TP HCM, TP Cần Thơ, tỉnh Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Đà Nẵng…

Thống kê ban đầu, số tiền các đối tượng chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng. Trên địa bàn TP Cần Thơ, băng nhóm này thực hiện 7 vụ, chiếm đoạt 2 tỉ đồng.