Trước đó sáng 2-9, Phan Thành Biên (23 tuổi), ở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, đến Phòng giao dịch của ngân hàng TB..., trình báo về việc tài khoản của mình đã bị kẻ gian đột nhập thực hiện lệnh giao dịch, chuyển đi nhiều lần với tổng số tiền là 200 triệu đồng trong tài khoản làm anh ta rất bức xúc.

Phan Thành Biên khai nhận sự việc tại cơ quan Công an.

Sự việc xảy ra là nghiêm trọng nên phía ngân hàng sau khi nhận đơn trình báo nêu trên đã khẩn trương cử cán bộ chuyên môn xác minh lại tất cả các khâu, và nhận thấy đúng là đã có những lệnh chuyển tiền được thực hiện qua điện thoại của khách hàng Phan Thành Biên, với số tiền 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ những dữ liệu mà ngân hàng có được cho thấy khách hàng Biên có những dấu hiệu nghi vấn và nhiều khả năng phản ánh sai sự thật. Do vậy, sự việc được chuyển đến Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – Công an TP Hà Nội.

Ngay sau đó, Thượng tá Tào Ngọc Hải, Phó trưởng phòng đã cùng đội nghiệp vụ nhanh chóng tổ chức đấu tranh, bằng một số biện pháp nghiệp vụ, đồng thời yêu cầu Phan Thành Biên trình bày sự việc nhưng quá trình trình bày của Biên giấu đầu hở đuôi, trình báo loanh quanh và biết không thể lừa dối cơ quan công an nên buộc Biên đã phải khai nhận rõ hành vi của mình.

Biên làm công nhân tại một công ty có trụ sở ở khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, Biên chót “nghiện” cá độ bóng đá. Tối 1-9, anh ta quyết đặt cửa cá độ với số tiền lớn sau nhiều lần thua, mất tiền. Chiếc xe máy SH được Biên mang bán với giá hơn 55 triệu đồng; cộng với số tiền tích cóp được, và thẻ tín dụng tại ngân hàng... mở ngày 20-5-2016, có 70 triệu đồng, Biên làm 2 lệnh chuyển thẳng đến “nhà cái” trên mạng Internet. Và thua trắng!

Quẫn bách, chợt nhớ đến thông tin thời gian gần đây, nhiều trường hợp trình báo về việc đột ngột bị mất tiền trong thẻ ngân hàng, Biên đã nghĩ ngay mưu đổ lỗi cho ngân hàng…

Từ lời khai của Biên liên quan đến hành vi cá độ bóng đá, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – Công an TP Hà Nội, phối hợp với ngân hàng đã kịp thời phong tỏa số tiền 200 triệu đồng mà Biên chuyển vào cho đại diện “nhà cái” trong TP. Hồ Chí Minh.

Qua vụ việc này cho thấy nếu ai đó muốn dựng lên màn kịch như đối tượng Biên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.