Trần Thị Tuyết Phong.

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP HCM đã tạm giữ Trần Thị Tuyết Phong (SN 1980, ngụ quận 4, TP HCM) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 4/2016, Phong mang CMND đến các phòng giao dịch của ngân hàng để đăng ký 8 tài khoản ATM cung cấp cho Phan Ngọc Ngoan (SN 1959, ngụ xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi) để sử dụng vào mục đích lừa đảo. Mỗi tài khoản, Ngoan trả cho Phong 2 triệu đồng.

Phong quen Ngoan trong một lần tại quán cà phê. Phong kể lại tình cảnh thất nghiệp, phải nuôi 3 đứa con nhỏ và người chồng chạy xe ôm nên thường xuyên túng quẫn. Ngoan đã nhờ Phong làm thẻ ATM bằng những CMND không rõ nguồn gốc để tránh bị phát hiện việc cá cược qua mạng. Phong thấy số tiền 2 triệu là lớn đối với bản thân nên đồng ý.

Trước đó, ngày 21/7, PC46 đã tạm giữ Phan Văn Ngoan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều cá nhân đã đến tố cáo Ngoan lừa với số tiền trên 1 tỷ đồng. Ngoan thường sử dụng thủ đoạn gọi đến số điện thoại để bàn của các hộ dân rồi khai thác thông tin. Sau đó, Ngoan nói có người thân của nạn nhân đang gặp hoạn nạn, cấp cứu nên cần số tiền lớn và phải chuyển tiền gấp.

Ngoan đợi nạn nhân chuyển tiền rồi rút ra để chiếm đoạt.