Hiện công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ 3 nghi phạm nước ngoài gồm: Rustamov Temur (SN 1979), Titov Evgery (SN 1988, cùng quốc tịch Nga) và Allyn Joy Navales Garces (SN 1987, quốc tịch Philippine) để điều tra về việc sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả trong các giao dịch thanh toán.

Thẻ tín dụng giả được băng nhóm người nước ngoài sản xuất tinh vi rồi nhập cảnh vào Việt Nam rút tiền (Ảnh minh họa)

Theo đó quá trình điều tra, 0h30 sáng 12/2 công an tỉnh Khánh Hóa đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với khách sạn Tuyết Mai 2 (số 98B, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hóa). Tại đây công an đã bắt giữ 3 nghi phạm nước ngoài như nói trên đồng thời thu giữ lượng tang vật gồm: gần 103 triệu đồng; nhiều ngoại tệ, 1 máy tính xách tay, 168 thẻ tín dụng… ; đáng nói có 1 máy dập thẻ ATM, 1 máy in chữ nổi trên thẻ AtM, 1 máy quét thẻ ATM.

Bước đầu công an nắm được nhóm 2 nam người Nga và 1 phụ nữ người Philipine đã dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán chi phí ăn ở tại 3 khách sạn trên địa bàn TP Nha Trang. Với tổng số tiền của các giao dịch này là 97 triệu đồng.

Qua đấu tranh, người cầm đầu băng nhóm là Rustamov Temur thừa nhận, đã mua các máy móc, thiết bị sản xuất thẻ ATM, thẻ tín dụng giả tại Nga. Nhóm này mang theo các máy móc nhập cảnh vào Việt Nam, ở tại nhiều khách sạn tại TP.Nha Trang.

Dùng công nghệ thông tin, nhóm của Rustamov Temur đánh cắp thông tin tài khoản của công dân nước ngoài rồi dùng các thẻ ATM, thẻ tín dụng giả để rút tiền, tiến hành các giao dịch…

Hiện công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra.

Theo ANTĐ