Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra thông báo truy tìm 3 đối tượng Nguyễn Minh Hà (29 tuổi; ngụ 158 đường số 8, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM), Nguyễn Ngọc Liễu (32 tuổi; ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM) và Phan Đức Trí (34 tuổi; ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) để làm rõ về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện phi vụ, Nguyễn Minh Hà thuê phòng khách sạn của bà Lê Thị Thúy Vinh ở  phường 9, quận 3 (TP HCM) đều đặn mỗi tháng vài ngày. Sau một thời gian quen mặt, Hà tiếp cận bà Vinh và nói mình là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội vào TP HCM công tác. 

Thấy Hà nói năng đàng hoàng, tác phong chuẩn mực nên khi Hà đặt vấn đề muốn làm con nuôi thì bà Vinh đồng ý ngay. Khi được mẹ nuôi tin tưởng, tháng 2/2015, Hà nói có khách hàng cần vay tiền để giải chấp ngân hàng nên hỏi mượn bà Vinh làm dịch vụ. 

Từ trái sang: Hà, Trí và Liễu.

Muốn giúp đỡ con nuôi nên từ tháng 2 đến tháng 5/2015, bà Vinh đã chuyển 5 lần tiền tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng vào tài khoản của Hà. Sau một thời gian không thấy con nuôi nói gì đến chuyện trả nợ, bà Vinh liên lạc thì điện thoại “ngoài vùng phục vụ” nên tố cáo đến cơ quan Công an. 

Lợi dụng quen biết nhau trong làm ăn, Nguyễn Ngọc Liễu mua hàng phụ kiện máy tính với số tiền 1,2 tỷ đồng và mượn của nhiều người 2,8 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngoài ra Liễu còn thuê 2 xe ôtô tự lái của ông Quách Thọ Niên (ngụ quận 1) sau đó đem thế chấp chiếm đoạt 430 triệu đồng.

Phan Đức Trí là Giám đốc Công ty cổ phần TM - DV địa ốc Đại Tín. Đi đâu Trí cũng “nổ” công ty mình đang ăn nên làm ra để vay mượn, lừa đảo của nhiều người với số tiền gần 6,2 tỷ đồng rồi cao chạy xa bay. 

Ai biết các đối tượng nói trên ở đâu xin báo về Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh theo số điện thoại 08.38640548.