Ông Subrata Roy, doanh nhân người Ấn Độ là giám đốc tập đoàn Sahara. Ảnh: Sahara

Theo hồ sơ tòa án do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đưa ra, tổng số nợ mà hai công ty thuộc tập đoàn khổng lồ Sahara India Parivar và của riêng ông trùm kinh doanh Roy đã lên tới 626 tỷ rupee, gồm cả gốc lẫn lãi.

Trước đây 8 năm, vị tỷ phú Ấn Độ từng nhận được lệnh phải trả 257 tỷ rupee (3,47 tỷ USD), tuy nhiên, do sự chậm trễ trong việc thanh khoản, số nợ này đã lên mức 8,43 tỷ USD.

Theo Bloomberg đưa tin, Tòa án Tối cao Ấn Độ ra phán quyết các công ty thuộc tập đoàn Sahara vi phạm luật chứng khoán và đã huy động bất hợp pháp hơn 3,5 tỷ USD. Nhóm công ty khai báo cho biết số tiền được huy động bằng tiền mặt từ hàng triệu người Ấn Độ không có tài khoản ngân hàng.

Với lí do phía SEBI không thể theo dõi các nhà đầu tư và giao dịch này, cộng với việc các công ty của tập đoàn Sahara không thể thanh toán các khoản nợ, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết phạt tù đối với nhà tài phiệt Subrata Roy.

Phản hồi lại trong một tuyên bố qua email vào hôm 19/11, đại diện của tập đoàn Sahara cho biết: “Đây là một yêu cầu không có căn cứ và sai lầm của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ”.

Lập luận thêm về những sai phạm, đại diện của Sahara còn cho biết SEBI đã cố tình “tạo” thêm 15% lãi suất và cho biết đây là trường hợp thanh toán kép vì các công ty đã hoàn tiền lại cho các nhà đầu tư.

Vụ kiện của tỷ phú Roy vô cùng nổi tiếng vào thời điểm đó và đã được đưa vào loạt phim Bad Boy Billionaires của Ấn Độ. Ông Roy là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong câu chuyện về những ông trùm kinh doanh biến chất ở nền kinh tế lớn thứ ba châu Á và nỗ lực của chính phủ Ấn Độ trong việc truy quét giới tài phiệt thiếu tiền không trả.

Ông trùm kinh doanh Ấn Độ Subrata Roy bị người dân la ó và tấn công bằng mực tàu sau khi bị công an dẫn độ đến tòa án vào tháng 3/2014. Ảnh: AFP

Tập đoàn Sahara trị giá 11 tỷ USD chuyên quản lý doanh nghiệp, tài chính, bất động sản, sản xuất hàng không và các phương tiện truyền thông. Tập đoàn cũng có lợi ích ở nước ngoài, nó sở hữu khách sạn Plaza Hotel tại New York và khách sạn Grosvenor House, London. Sahara cũng tài trợ cho đội khúc côn cầu Ấn Độ và sở hữu cổ phần trong đội đua công thức một.

Với hơn 5.000 cơ sở và 1,4 triệu lao động vào năm 2004, tập đoàn này sử dụng lực lượng nhân công nội địa nhiều thứ hai Ấn Độ. Theo Bloomberg, năm 2014, ông Subrata Roy vào tù hơn hai năm và hiện được ân xá kể từ năm 2016. Cho đến nay ông đã trả hơn 150 tỷ rupee (2,03 tỷ USD), theo hồ sơ SEBI gửi lên tòa án. Tòa án vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể tiếp tục mở phiên tòa cho vụ kiện này.

Theo Dân trí