Vấn đề nói trên được lãnh đạo Bộ Công Thương nêu ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối nay (2/12), trước phản ánh về hoạt động của sàn Liber Forex được quảng cáo đến từ Anh quốc có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo các nội dung phản ánh, sàn Liber Forex là sàn đầu tư tài chính được quảng cáo đến từ Anh quốc. Hiện nay, Liber Forex đã thu hút được rất nhiều người tham gia đầu tư đồng tiền ảo có tên Libfx do sàn này tự phát hành với nhiều các gói đầu tư từ 500 - 50.000 USD và lãi suất rất cao tới 192%/năm.

Tại Việt Nam, pháp luật đã quy định rất rõ, chỉ các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép, mới được kinh doanh giao dịch ngoại hối.

Ngoài việc kêu gọi đầu tư đồng tiền ảo, sàn Liber, Forex còn "hứa hẹn" trả thưởng và hoa hồng "rất hấp dẫn" cho các nhà đầu tư khi mời gọi thêm người tham gia để phát triển hệ thống theo mô hình đa cấp.

Bộ Công Thương chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho đơn vị/tổ chức nào có tên Liber hay Liber Forex (ảnh: Tapchitaichinh.vn)

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định: "Bộ Công Thương chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho đơn vị/tổ chức nào có tên Liber hay Liber Forex".

Theo ông Hải, qua các thông tin phản ánh, Liber Forex hoạt động như một sàn đầu tư tài chính có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng nhiều tầng, chi trả hoa hồng cho tuyến trên theo kết quả hoạt động của tuyến dưới. Hoạt động của Liber Forex như mô tả có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng dẫn quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa như hình thức thu hút đầu tư của Liber Forex đều bị cấm.

Bộ Công Thương có khuyến cáo gì cho người dân về hoạt động của sàn Liber Forex và các hình thức tương tự này?

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương đã có những cảnh báo liên quan đến hoạt động của đơn vị này; khuyến cáo người dân không nên tham gia đầu tư, giao dịch với các chủ thể nói trên và nêu rõ lí do rủi ro về tài sản, pháp lý.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (ảnh: Đỗ Linh)

"Mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống Internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép, trong trường hợp nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo.

Ngoài ra, tiền người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật trong khi những lợi ích hay hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống là các loại tiền ảo hay ví điện tử, những loại tiền ảo và ví điền tử này đều không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp. Bộ Công Thương đã có nhiều cảnh báo cho người dân liên quan đến những hình thức tương tự" - ông Đỗ Thắng Hải thông tin.

Mặt khác, nhà đầu tư còn bị những rủi ro khác khi tham gia các sàn đầu tư tài chính kiểu này như: Lộ bí mật thông tin cá nhân, bị lừa đảo do một số sàn huy động tài chính lừa đảo bằng cách sửa lệnh hệ thống (nhà đầu tư nghĩ là mình đang đầu tư theo lệnh thị trường, song thực tế là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua) hoặc thậm chí khi số người tham gia nộp tiền đủ nhiều, sàn cũng sẽ tự… biến mất.

Về rủi ro pháp lý, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Mô hình hoạt động của sàn Liber Forex và các sàn đầu tư tài chính có cách thức hoạt động tương tự đều có dấu hiệu là kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép tại Việt Nam.

"Tham gia vào hoạt động này, ngoài rủi ro thiệt hại về tài sản, người tham gia còn đang tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp. Các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua sàn đều có thể bị xử lý theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam" - ông Đỗ Thắng Hải nêu rõ và cho biết căn cứ thông tin thu thập được, Bộ Công Thương đã có văn bản cung cấp thông tin về dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tới cơ quan công an liên quan để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Theo Dân trí