Hai cựu tướng Công an bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn...

Khởi tố thêm tội đưa hối lộ trong vụ đánh bạc liên quan hai tướng công an

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án "Đánh bạc"; "Đưa hối lộ"; "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán trái phép hóa đơn"; "Rửa tiền"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 "đại lý cấp 1", gần 6.000 "đại lý cấp 2" với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lợi bất chính trên 9.800 tỉ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.

Đối với Phan Sào Nam (39 tuổi, ở phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC online, là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, vì mục đích cá nhân, hắn đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Thành Trung - nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom để xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Nam quen biết Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm Công nghệ cao (C50) Bộ Công an, nên chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Sau đó, Nam ký hợp đồng với Công ty CNC để cùng hợp tác tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Nam còn chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ game bài RikVip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính số tiền hơn 1.400 tỉ đồng.

Sau khi có thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nam chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền.

Quá trình điều tra, Nam thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời tích cực cùng người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn 850 tỉ đồng, phong tỏa gần 77 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng, kê biên 2 ngôi nhà trị giá theo hợp đồng là 12,4 tỉ đồng, phong tỏa 13 hợp đồng mua bán căn hộ với trị giá gần 140 tỉ đồng và tạm giữ 5 ôtô các loại. Tổng trị giá hơn 1.000 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng thu giữ số tiền lớn của Phan Sào Nam.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Khoản 2, Điều 249; tội "Rửa tiền" quy định tại Khoản 3, Điều 251 - Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Trong quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội "Tổ chức đánh bạc", bị can Nam đã chủ động trình diện, đầu thú Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

"Quá trình điều tra, bị can Nam thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả" - kết luận điều tra nêu rõ.

Luật sư Hoàng Văn Hướng - Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá, một điều đặc biệt nhất trong vụ án này và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam, vụ án thu hồi được lượng tài sản là tang vật vụ án lớn nhất. Như bản kết luận, thì Nam đã thành khẩn khai báo toàn bộ những nơi cất giấu tang vật là tiền, vận dụng tất cả mọi khả năng để thu hồi, giao nộp cho cơ quan điều tra với số tiền lớn như vậy.