Khởi tố TGĐ công ty Phúc Gia Bảo vì huy động tài chính trái phép

Bị can Nguyễn Thế Anh (vòng đỏ).

Tháng 4/2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.​

Theo điều tra, Nguyễn Văn Thông có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thế Anh trong việc lừa đảo hàng trăm khách hàng với hình thức huy động vốn lãi suất cao. Từ năm 2015, Nguyễn Văn Thông kết hợp với Nguyễn Thế Anh, bàn bạc lên kế hoạch lập Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và nhiều chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Nghệ An... để hoạt động đa cấp.

Hai bị can này tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn... và đề nghị khách hàng hợp tác đầu tư với hai mức.

Với hình thức huy động vốn lãi suất cao, Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 đã lôi kéo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền khoảng 300 ti đồng.