Ngày 21/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Ngoan (SN 1959, tạm trú huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Văn Ngoan

Theo đó, đối tượng bị nhiều nạn nhân tố giác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Và đối tượng Ngoan cũng thừa nhận hành vi của mình tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, đầu tháng 7/2016 đối tượng Ngoan dùng điện thoại với nhiều sim “rác” để liên lạc với các nạn nhân có người thân đi nước ngoài đã lâu (các nạn nhân chủ yếu ở TP HCM hoặc Cần Thơ). Bắt đầu trò chuyện, đối tượng Ngoan xưng với nhiều tên khác nhau khớp với người thân của từng nạn nhân nói là Việt Kiều ở bên Mỹ có người thân ở Việt Nam bị tai nạn cần số tiền lớn gấp 1-2 ngày sau sẽ trả lại ngay.

Thực tế các nạn nhân này cũng có người thân đi Mỹ nên mới tin vào lời nói qua điện thoại của đối tượng Ngoan và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng. Tiếp nhận nhiều trường hợp của các nạn nhân bị lừa đảo, với hành vi tương tự nhau, các trinh sát đã vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP HCM đã khoanh vùng đối tượng, xác định đó là Ngoan nên mới tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, Ngoan thừa nhận hành của mình. Đối tượng khai thực hiện hành vi từ đầu năm 2016 để kiếm tiền trả nợ do thua cá độ đá bóng và lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi, Ngoan ra bến xe Miền Tây, quận Tân Bình tìm mua các tờ rơi có in sẵn tên, tuổi, số điện thoại… rồi dùng sim “rác” liên lạc với các nạn nhân, đối tượng mua các thẻ ngân hàng từ nhiều nơi với giá rẻ để nạn nhân chuyển tiền vào.

Sau khi rút được tiền Ngoan sẽ vứt sim “rác”, thẻ ngân hàng đi để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.