Hai đối tượng quốc tịch Nigieria bị bắt giữ.

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP HCM) thông tin liên quan đến băng nhóm 7 đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng vừa bị bắt giữ. Công an TP HCM đã tạm giữ các đối tượng để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Điều tra ban đầu, năm 2013, Trần Viết Hùng (SN 1982, quê Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992) quen nhau. Tuyết tâm sự có quen nhiều người gốc Phi nên rủ vợ chồng Hùng cùng tham gia thành lập băng nhóm chuyên lừa đảo trên mạng Facebook. Hùng có nhiệm vụ cung cấp thông tin tài khoản cá nhân của “con mồi” cho nhóm lừa đảo.

Sau đó, Hùng đi nhận tiền rồi chuyển vào tài khoản cho Tuyết. Thấy dễ “ăn”, Hùng tiếp tục rủ thêm các đối tượng khác tham gia để mở rộng “mạng lưới” lừa đảo. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2015 đến 3/2016, Hùng đã cung cấp cho Tuyết hơn 50 thẻ ATM và cùng đồng bọn rút hơn 4 tỉ đồng tiền lừa đảo các nạn nhân.

Các đối tượng được Tuyết chia lại hơn 400 triệu đồng. Thời điểm này, Hùng tiếp cận 2 người đàn ông quốc tịch Nigieria là Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter (đều SN 1985). Hai người này đã cung cấp cho Hùng thông tin liên quan đến nạn nhân tên Toàn (ngụ TP HCM).

Hùng dùng thủ đoạn tương tự và chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bị can quốc Phi thừa nhận được “cử” sang Việt Nam với nhiệm vụ kết bạn với phụ nữ Việt trên mạng xã hội. Hai đối tượng này đóng giả vai thương nhân giàu có và dụ dỗ phụ nữ Việt bằng hình thức hứa cưới rồi tặng quà có giá trị qua đường hàng không.

Tang vật trong vụ án.

Đối tượng người nước ngoài chụp hình kiện hàng quà và gửi qua mạng cho nạn nhân tin tưởng. Bọn chúng tạo cơ hội cho các đối tượng còn lại trong băng nhóm chuyển tiền theo phương thức "chuyển phí nhận quà".

Những đối tượng người Việt sẽ đóng giả vai làm nhân viên hải quan yêu cầu phải đóng phí qua tài khoản của bọn chúng để nhận hàng. Nhiều phụ nữ vì ham nhận quà có giá trị như đã hứa nên “sập bẫy” băng nhóm trên.

Lời khai ban đầu, hơn 80 phụ nữ Việt Nam đã bị băng nhóm này lừa để chiếm tiền. Các đối tượng còn lại, gồm: Lê Văn Nhóc (SN 1995, ngụ Tây Ninh), Lê Thị Mai Phương (đều SN 1982, quê Hà Nội), Phạm Trường Thành (SN 1992, ngụ Đồng Nai) được giao nhiệm vụ “nhập vai” hải quan, rút tiền của nạn nhân.