Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh trên, đồng thời bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dĩnh (50 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) - Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico; Phạm Hồng Thảo (ở Bắc Kạn) - Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tre gỗ Việt Nam; Hà Thị Thu Huyền - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico và Chu Thị Ngọc Thanh (ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Văn Dĩnh đã thành lập gần chục công ty TNHH và nhờ người thân quen trong gia đình đứng tên làm giám đốc nhưng toàn bộ hoạt động của các công ty này đều do hắn điều hành.

Nguyễn Văn Dĩnh đã chỉ đạo Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico lập khống hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản đối chiếu công nợ, bản xác nhận khối lượng hàng hóa mua bán, phiếu xuất nhập kho... và giấy đề nghị vay vốn để đề nghị Ngân hàng BIDV Bắc Kạn cho vay tiền.

Trong quá trình vay vốn này, các bị can đã sử dụng 3 hóa đơn giá trị gia tăng giả để đề nghị vay 126 tỉ đồng. 

T.Minh (Năng lượng Mới)