Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, gồm: Vũ Văn Đại, Nguyễn Trong Đức, Đỗ Đình Phương, Nguyễn Xuân Độ, Trần Nguyên Bình và Trần Xuân Hòa.

Ngày 1/11, bà Lê Thị P. (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo số tiền 2,35 tỉ đồng. Bà P. bị đối tượng gọi điện đe dọa đang nợ cước điện thoại và số chứng minh thư nhân dân có liên quan đến một vụ tiêu cực với tổng số tiền là 16 tỉ đồng. Để giải quyết việc này, chúng yêu cầu bà P. chuyển tiền vào 8 tài khoản Ngân hàng Techcombank do đối tượng cung cấp. 

Lo sợ dính đến pháp luật, bà P. đã rút tiền tiết kiệm và chuyển vào các tài khoản của các đối tượng với số tiền 2,35 tỉ đồng.

Các đối tượng Bình, Độ, Đức và Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, PC50 vào cuộc xác minh, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng có liên quan.

Ngày 8/11, PC50 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) thực hiện lệnh bắt khẩn đối với 6 đối tượng trên. Tiến hành khám xét nơi cư trú các đối tượng, cơ quan công an thu giữ một laptop, 7 chứng minh thư nhân dân có dấu hiệu làm giả, 3 sim điện thoại, 3 thẻ ngân hàng.   

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận, khoảng đầu tháng 4/2014, thông qua mạng xã hội facebook, Vũ Văn Đại nhận phiên dịch cho hai đối tượng người Đài Loan đang công tác tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, hai đối tượng ngoại quốc này bàn bạc và thuê Vũ Văn Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản). Đồng thời, chúng hướng dẫn thanh niên 23 tuổi này thực hiện một số bước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vũ Văn Đại tại cơ quan công an.

Theo hướng dẫn, Vũ Văn Đại thuê các đối tượng Nguyễn Xuân Độ, Nguyễn Trọng Đức, Trần Nguyên Bình, Đỗ Đình Phương, Trần Xuân Hòa đi đến các trung tâm giới thiệu việc làm để mua chứng minh thư. Sau đó, Vũ Văn Đại về bóc ảnh cũ ra và dán ảnh mới của chúng vào.

Nguyễn Trọng Đức khai đã làm giả 80 chiếc chứng minh nhân dân với giá 30.000 đồng/cái. Sau đó, chúng đưa chứng minh thư cho Độ, Hòa, Bình cùng với sim điện thoại của mạng Mobiphone đến Ngân hàng Techcombank, BIDV và Maritime bank mở tài khoản thẻ Visa, Mastercard…

Khi đã có thẻ tài khoản, Vũ Văn Đại chuyển phát nhanh cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng, Vũ Văn Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500.000.000 đồng.

Thẻ ngân hành do nhóm của Đại dùng chứng minh thư giả làm.

Đến đầu tháng 10/2014, khi phát hiện một số tài khoản ngân hàng nêu trên bị phong tỏa, hai người ngoài quốc đã thông báo cho Vũ Văn Đại dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu liên quan.

Mở rộng khai thác, các đối tượng khai còn gây ra 9 vụ án khác với tổng số tiền 4.24 tỉ đồng. Tổng số tiền mà chúng chiếm đoạt được khoảng gần 7 tỉ đồng.

Liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua mạng internet, mạng viễn thông, một lãnh đạo PC50 khuyến cáo, để phòng ngừa hiệu quả thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng.

Trường hợp có người xưng là công an thì người dân cần đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó…

Một số chứng minh thư do nhóm của Đại mua tại các trung tâm giao dịch việc làm.

Người dân không cung cấp số điện thoại riêng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ họ và sử dụng vào mục đích gì. Không mua, bán, chuyển giao tài khoản cá nhân hoặc cho mượn giấy chứng minh nhân nhân. Người dân cũng cần cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng internet, nhất là các trang mạng xã hội, để tránh bị khai thác thông tin cá nhân để lừa đảo. Nếu nghi vấn hoặc phát hiện cá nhân, tổ chức hoạt động lừa đảo hoặc số tài khoản nào được yêu cầu chuyển nộp tiền không có lý do chính đáng thì cần báo ngay cho cơ quan Công an.

Đối với các trường học cần khuyến cáo các học sinh, sinh viên không tùy tiện chuyển giao quyền sử dụng thẻ cho người khác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Người dân, sinh viên khi đi giao dịch, xin việc làm, nếu không được cần thu hồi lại chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ liên quan. Không cho thuê, cho mượn chứng minh thư nhân dân khi không rõ mục đích của người mượn hoặc thuê.

Thiên Minh