Ngày 5/11, HĐXX TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo trong đại án nghìn tỷ xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6 TP HCM.

Bị cáo Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Bình Phát được xác định đã có hành vi lập ra nhiều công ty để lừa đảo chiếm đoạt của Agribak chi nhánh 6 hai lần. Cường chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ nhằm thế chấp dự án số 10 Âu Cơ và vay số tiền 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6.

Kế đến, cuối năm 2007, bị cáo Cường thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát (tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM). Cường tiếp tục lập hồ sơ vay của Agribank Chi nhánh 6 số tiền 700 tỷ đồng và tài sản thế chấp hoàn toàn bằng tài sản hình thành từ vốn vay là 23 sổ đỏ (tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).

Các bị cáo trong vụ án.

Từ ngày 4/12/2007 đến ngày 19/9/2008, Agribank Chi nhánh 6 đã giải ngân cho Công ty Thanh Phát của Cường vay 628 tỷ đồng bằng 16 giấy nhận nợ. Tài sản thế chấp là 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú như nói ở trên. Sau đó, bị cáo Cường mượn lại các sổ đỏ của tài sản thế chấp rồi mang đến ngân hàng Phương Nam tiếp tục vay vốn.

Một số nhân viên, cán bộ của Agribank Chi nhánh 6 biết rõ Công ty Thanh Phát do bị cáo Cường mới thành lập và không có khả năng tài chính cũng như các giấy tờ thế chấp liên quan đến những dự án nhưng vẫn lập hồ sơ cho vay. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, Agribank Chi nhánh 6 bị thiệt hại tổng cộng 966 tỷ đồng cả gốc và lãi.

HĐXX phân tích, các bị cáo trong vụ án quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng và trong thời gian dài. Hậu quả là Agribank phải gánh chịu thiệt hại. Hành vi phạm tội của các bị cáo làm giảm niềm tin vào hệ thống Agribank nói riêng và hoạt động ngân hàng nói chung.

Bản án cũng buộc bị cáo Cường phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Agribank Chi nhánh 6. HĐXX đã tuyên trả 23 sổ đỏ mà cơ quan điều tra đang tạm giữ cho ngân hàng Phương Nam và không hạn chế quyền khởi kiện của Agribank Chi nhánh 6 về 23 sổ đỏ này.

Ngay sau khi tuyên án, Thẩm phán Vũ Phi Long, Chủ tọa phiên tòa cũng đã tiếp tục công bố quyết định khởi tố vụ án tại Agribank Việt Nam. Quyết định khởi tố của TAND TP HCM xác định, trong thời gian xét xử vụ Agribank chi nhánh 6, HĐXX xét thấy có đủ chứng cứ, tài liệu thể hiện sai phạm tại Agribank Việt Nam do có hành vi lạm quyền trong việc cho phép hạn mức của các chi nhánh trực thuộc.

Cụ thể, trong vụ án Agribank 6, bị cáo Dương Thanh Cường đã lợi dụng hạn mức của giám đốc Agribank Chi nhánh 6 là được cho vay 700 tỷ đồng, nên đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng này.

Quyết định khởi tố cũng cho rằng, Agribank Việt Nam có dấu hiệu lạm quyền và TAND TP HCM chuyển hồ sơ vụ án cho Cục điều tra của VKSND Tối cao điều tra theo điều 282 của Bộ luật Hình sự.