>> Bắt Tổng giám đốc Chứng khoán Tràng An Lê Hồ Khôi

SHB tiếp tục gặp khó sau sáp nhập với Habubank.

Như Petrotimes đã đưa tin, ngày 18/1/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo số 341 về việc khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Hồ Khôi (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An - TAS).

Cụ thể, Cơ quan điều tra ông Khôi đã có hành vi chỉ đạo nhân viên dưới quyền xác nhận khống các mã chứng khoán, hợp thức hồ sơ nhận uỷ thác đầu tư của khách hàng để vay rồi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.

Và theo thông tin mới nhất, những hành vi sai phạm trên đã diễn ra từ tháng 1/2011 giữa Ngân hàng Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) – ngân hàng đã sáp nhập vào SHB và TAS. Đến ngày 7/2/2012, Habubank đã có đơn trình báo Công an thành phố Hà Nội về việc có dấu hiệu lừa đảo vi phạm pháp luật tại công ty chứng khoán này.

Đến 7/5/2012, Habubank tiếp tục có đơn tố cáo TAS gửi Công an thành phố Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc Habubank ký hợp đồng ủy thác đầu tư với 4 khách hàng của TAS.

Xung quanh vấn đề này, trong một phát ngôn mới nhất, đại diện của SHB nhấn mạnh rằng: Vụ việc này xảy ra trước thời điểm 31/8/2012, khi Habubank chưa chính thức sáp nhập vào SHB theo quyết định số 1559/QĐ - NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, SHB khẳng định sự việc trên không liên quan gì tới SHB trước khi Habubank chính thức sáp nhập vào SHB”, thông cáo của SHB viết, nhằm tránh “gây hiểu lầm đến công luận và các nhà đầu tư, cổ đông”.

Nguồn tin trên cũng cho biết, tính đến ngày 18/1/2013, dư nợ gốc mà TAS còn nợ tại Habubank (nay là SHB) là 19,8 tỷ đồng.

Nhóm phóng viên Petrotimes